Форензик

Интеллектуальные продукты

Материалы статьи предоставлены

Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности компании Деловой профиль. Приобрести услугу можно по ссылке.

Тип

Интеллектуальная услуга.

Форма

Очная/онлайн.

Наименование

Форензик.

Описание/предмет

Форензик – независимое финансовое расследование фактов кражи, мошенничества, незаконного вывода и присвоения активов, а также растраты имущества и денежных средств компании, становится все более востребованным инструментом обеспечения защиты организации. Защитить бизнес и сохранить репутацию, своевременно выявить противоправные действия и виновников, собрать доказательную базу и оказать поддержку в ходе судебных разбирательств – задача специалистов в области Форензика.

Для кого подходит

Если Вы фиксируете один из нижеперечисленных признаков, Ваша организация может быть подвержена риску финансовых махинаций:

• Выявление недостачи ТМЦ, оборудования, других материальных или финансовых активов в ходе проведения инвентаризации;
• Снижение рентабельности при отсутствии явных причин;
• Темпы роста выручки ниже темпов роста себестоимости;
• Существенное отклонение материальных расходов от калькуляции;
• Существенный рост накладных расходов;
• Завышенные, по отношению к рыночным, закупочные цены;
• Снижение производительности труда наряду с ростом заработной платы и численности персонала в обособленных подразделениях;
• Высокая текучесть кадров в должностях, наиболее подверженных риску мошенничества;
• Образ жизни некоторых Ваших сотрудников не соответствует уровню их заработной платы;
• Рост убытков от возвратов товаров, продукции покупателями;
• Увеличение брака, снижение качества выпускаемой продукции, приобретаемого сырья, материалов;
• Оплата при отсутствии выполненных работ, услуг, поставки материалов.

И многие другие признаки, способные вызвать подозрения в мошенничестве.

Механика оказания услуг

• Диагностику рисков мошенничества
• Экспертизу финансовой документации
• Анализ системы работы с кадрами
• Выявление рисков, связанных с третьими сторонами
• Финансовое расследование
• Содействие в ходе судебных разбирательств
• Расследование в сфере реализации инвестиционных проектов
• Анализ рынка и конкурентного окружения

Результат, который вы получаете

Комплекс услуг Форензик также включает разработку индивидуальных схем профилактики и предотвращения фактов мошенничества, в том числе:

1. Разработку или корректировку системы управления рисками мошенничества;
2. Постановку или корректировку системы комплаенс-контроля (соблюдения требований законодательства);
3. Разработку системы мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Бизнес-эффект

Комплекс услуг «Форензик» от Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» позволяет:

1. выявить факты финансового мошенничества и причины убытков;
2. оценить и взыскать нанесенный ущерб, призвать к ответственности виновников;
3. настроить эффективную систему комплаенс-контроля в организации;
4. разработать комплекс мер по предотвращению недобросовестных и неправомерных действий в дальнейшем.