Финансовые расследования

Интеллектуальные продукты

Материалы статьи предоставлены

Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности компании NEO. Приобрести услугу можно по ссылке.

Тип

Интеллектуальная услуга.

Форма

Очная/онлайн.

Наименование

Финансовые расследования.

Описание/предмет

Обширный опыт, знание отраслевых особенностей, строгая конфиденциальность и применение передовых технологий и информационных ресурсов позволяют нашей команде успешно решать задачи клиентов в кратчайшие сроки.

Для кого подходит

КОГДА НУЖНА УСЛУГА:

1. Для минимизации рисков потери активов, нарушения операционного процесса
2. Для повышения информационной безопасности и минимизации потери ценной информации
3. Для минимизации рисков нарушения законодательства и претензий со стороны регулирующих органов
4. Для улучшения системы контроля внутри компании
5. При точечных проверках в целях контроля акционером текущего состояния бизнеса
6. При оптимизации затрат

Результат, который вы получаете

• Соответствие антикоррупционному законодательству (compliance)
• Оценка благонадежности контрагентов/персонала/кандидатов
• Внедрение систем противодействия коррупции и финансированию терроризма
• Определение рисков
• Проведение внутренних расследований
• Предотвращение утечки информации и организация информационной
• защиты предприятия
• Организация технической и физической защищенности

Бизнес-эффект

Оптимизация затрат.