Инчейн
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Материалы статьи предоставлены
| Данный продукт является результатом интеллектуальной деятельности Холдинга Т1. Приобрести услугу можно по ссылке. |
Производитель продукта
Тип
Интеллектуальный продукт.
Форма
Онлайн.
Наименование
Инчейн.
Описание/предмет
Сервис мониторинга криптовалютных транзакций для проведения расследований и построения цепочки движения криптовалют.
Ключевые преимущества
- Возможность использования импортозамещенного решения
- Обеспечение безопасности: все чувствительные данные не выходят за пределы контура банка
- Обеспечение регулирования в проактивном режиме, выполнение рекомендаций ЦБ РФ №16-МР
- Контролируемое вовлечение криптовалют в экономические процессы в рамках нормативных требований (трансграничные платежи, налогообложение и др.)
- Получение списка дропов (платёжных реквизитов) провайдеров услуг виртуальных активов, связанных с кредитной организацией
- Более 30 поддерживаемых криптовалют, наличие личного кабинета комплаенса банка
- Возможность создания единой цепочки движения криптотранзакций
Для кого подходит
Для служб финансового мониторинга, комплаенс-служб кредитных организаций.
Механика оказания услуг
Результат, который вы получаете
- Выявление провайдеров услуг виртуальных активов и адресов, связанных с преступной деятельностью
- Предоставление риск-профиля по адресам, криптотранзакциям и участникам криптовалютного рынка
- Построение графа связей с другими участниками криптовалютного рынка
- Проведение расследований и построение цепочки движения криптовалюты
- Выявление большего количества платёжных реквизитов кредитной организаций, используемых обменными пунктами криптовалюты
- Выявление операций, связанных с обменом криптовалюты и преступной деятельностью
Бизнес-эффект
Для кредитных организаций: Повышение эффективности работы комплаенс-службы кредитной организации по выявлению операций, связанных с оборотом криптовалюты и преступной деятельностью.
Для службы финансового мониторинга: Повышение эффективности расследований по преступлениям, связанным с оборотом криптовалюты.
Цена
По запросу